Analityk KYC

Job description

INFORMACJE O PROJEKCIE:

- Branża: bankowość

- Lokalizacja: preferowane Katowice, możliwa praca z całej Polski, 100% praca zdalna.

- Stawka: 130 PLN/h netto+VAT (B2B)

Podsumowanie: Analizowanie i przeglądanie danych KYC dla mikroprzedsiębiorstw w celu zapewnienia zgodności z regulacjami AML/CFT i wsparcia bezpieczeństwa w organizacji.

Zakres Obowiązków:

- Realizacja przeglądów KYC dla klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw.

- Wykorzystywanie publicznie dostępnych rejestrów i baz danych do pozyskiwania informacji niezbędnych w procesie PSK.

- Weryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich, w tym umów spółek, statutów, regulaminów, uchwał i rejestrów.

- Analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów.

- Prowadzenie dokumentacji zgodnej ze standardami audytowymi i procedurami wewnętrznymi.

Must Haves:

- Minimum 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności w realizacji przeglądów KYC.

- Umiejętność korzystania z publicznie dostępnych rejestrów i baz danych oraz pozyskiwania z nich informacji potrzebnych w procesie PSK.

- Doświadczenie w weryfikacji dokumentów rejestrowych i założycielskich.

- Doświadczenie w analizie struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych i kół gospodyń wiejskich.

- Znajomość obowiązujących regulacji AML/CFT.

- Zdolności analityczne.

- Zaangażowanie, dokładność i dobra organizacja pracy.

- Umiejętność ustalania priorytetów.

- Sumienność oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

- Wysoka dbałość o szczegóły oraz umiejętność pracy z dokumentacją.

- Samodzielność oraz zdolność kompleksowego myślenia.

Nice to Haves:

- Certyfikat ACAMS lub CKYCA.

- Studia podyplomowe z zakresu PPFT.

- Doświadczenie w bankowości.

- Wykształcenie wyższe.